देश में अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी-आईटी छापेमारी उत्तर प्रदेश के कानपुर और कन्नौज में की गई है. जिसमें परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन के पास से 200 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं और छापेमारी जारी है. रेड की हालत देखकर बॉलीवुड के अजय देवगन की रेड फिल्म जैसा रियल सीन देखने को मिला है। रेड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं।

कानपुर में हुयी छापेमारी में गुजरात कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि डीजीजीआई की टीम को सबसे पहले गुजरात से सूचना मिली थी। विशिष्ट इनपुट के आधार पर जीएसटी-आईटी द्वारा छापेमारी की गई। जिसमें स्थानीय स्तर पर बिना बिल के समान ले जा रहे कई ट्रक जब्त किए गए। इस मेगा ऑपरेशन को डीजीजीआई के एडिशनल डीजी विवेक प्रसाद ने अंजाम दिया। जिसमें पीयूष जैन के बारे में गुप्त जानकारी मिली है। इस छापेमारी में गुजरात कनेक्शन मिलने पर पीयूष जैन को गुजरात लाने की संभावना दिख रही है. पीयूष जैन के बारे में जानकारी के हाथ लगने पर पिछले 2 महीने से काम चल रहा था।

पीयूष जैन के पास से क्या मिला?

इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी की पहली सूचना गुजरात से डीजीजीआई की टीम को मिली और विशिष्ट इनपुट के आधार पर छापेमारी की गयी. परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ अभियान के दौरान बिना बिल के सामान ले जा रहे ट्रक भी स्थानीय स्तर पर जब्त किए गए। डीजीजीआई के एडिशनल डीजी विवेक प्रसाद के मेगा ऑपरेशन में पीयूष जैन का काला चिट्ठा खुला। छापेमारी में अब तक 200 करोड़ नकद बरामद किया गया है. छापेमारी में आईटी विभाग भी शामिल था। जब्त की गई नकदी अब आयकर विभाग को सौंपी जाएगी। 194 करोड़ नकद बरामद किया गया है। इसमें से 177 करोड़ रुपये कानपुर से और 17 करोड़ रुपये कन्नौज से वसूल किए गए हैं।

पियूष जैन की बेनामी संपत्तियों को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें करीब 23 किलो सोना भी मिला है। इस नगदी और सोने को घर की दीवारों में गड्ढा बनाकर छिपा दिया गया था। पानी की टंकी के नीचे और शयन कक्ष के अंदर गुप्त द्वार बनाए गए थे और जिनके नीचे गुफाएं बनाई गयी थी इसमें नकदी और सोना छुपाया गया था। इतना ही नहीं, परफ्यूमरी कंपाउंड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बेनामी कच्चा माल भी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है। बेसमेंट में 600 किलो से ज्यादा चंदन का तेल भी छिपा हुआ था।

इस मात्रा का बाजार मूल्य 6 करोड़ रुपये आंका गया है। कन्नौज में अभी तलाश जारी है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) से भी आवश्यक जांच के लिए संपर्क किया गया है क्योंकि पीयूष जैन के पास से बड़ी मात्रा में विदेशी सिक्के भी बरामद किए गए हैं। डीजीजीआई के अतिरिक्त डीजी विवेक प्रसाद के मेगा ऑपरेशन में पीयूष जैन के घर के अंदर दीवारों और बेसमेंट के बीच सुरंग थी। विशिष्ट इनपुट और मुखबिरों की जानकारी के आधार पर पिछले 2 महीने से काम चल रहा है। डीजीजीआई के पास पीयूष जैन के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसके आधार पर पूरी रेकी कर उसके घर पर छापा मारा गया।

आपको बता दें कि जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की अहमदाबाद इकाई ने 22.12.2021 को शिखर ब्रांड पान मसाला/तंबाकू उत्पाद निर्माताओं के कानपुर स्थित परिसर, मेसर्स के कार्यालय/गोदाम गणपति रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर में और आवासीय/कारखाना परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। जिसमें मेसर्स गणपति रोड कैरियर के चार ट्रक बिना जीएसटी चुकाए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के कथित ब्रांड को ले जा रहे थे, कारखाने में दर्ज पुस्तकों में वास्तविक स्टॉक की तुलना में कच्चे माल और तैयार उत्पादों की मात्रा में कमी पाई गई।

यह भी पता चला कि निर्माता ट्रांसपोर्टरों की मदद से माल की तस्करी में भी शामिल था। जो कथित तौर पर माल ढुलाई के लिए फर्जी चालान का इस्तेमाल कर रहे थे। अधिकारियों ने 200 से अधिक ऐसे फर्जी चालान भी जब्त किए। शिखर ब्रांड पान मसाला/तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं ने कर चोरी की बात कबूली और अपने बकाया कर के लिए 3.09 करोड़ रुपये भी जमा किए। 143 आनंदपुरी कानपुर स्थित मेसर्स ऑडोकेम इंडस्ट्रीज के भागीदारों के आवासीय परिसरों में 22.12.2021 को तलाशी अभियान चलाया गया जो पूरा हो गया है। परिसर से प्राप्त कुल गुमनाम नकद 177.45 करोड़ रुपये है। यह सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा जब्त की गई अब तक की सबसे बड़ी नकदी है। मौके से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

इसके अलावा, डीजीजीआई के अधिकारियों ने कन्नौज में मेसर्स औडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय / कारखाने परिसर में एक तलाशी अभियान चलाया जो वर्तमान में चल रहा है। कन्नौज में तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने लगभग 17 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, जिसकी गणना वर्तमान में एसबीआई के अधिकारी कर रहे हैं।

डीजीजीआई के अधिकारियों ने अब तक की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर मेसर्स ऑडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर पीयूष जैन से पूछताछ की। उनके बयान 25/26.12.2021 को अधिनियम की धारा 70 के तहत दर्ज किए गए थे। इसमें पीयूष जैन ने स्वीकार किया कि रिहायशी परिसर से जब्त की गई नकदी बिना जीएसटी चुकाए माल की बिक्री में शामिल थी। पीयूष जैन को 26.12.2021 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 27.12.2021 को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया था। बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के लिए कन्नौज स्थित मेसर्स ऑडोकेम इंडस्ट्रीज द्वारा प्राप्त मजबूत सबूतों को ध्यान में रखते हुए, पीयूष जैन को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध करने के आरोप में 26.12.2021 को गिरफ्तार किया गया था और 27.12.2021 को एक सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

विशेष रूप से, कर चोरी के वास्तविक आंकड़े का पता लगाने के लिए पिछले पांच दिनों में सर्च ऑपरेशन के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की गहन जांच की जा रही है।

PHOTOS: ‘Raid’ bigger than the film Raid! The IT department was shocked to see what came out of the walls, ceiling, basement!